收缴105公斤黄金、2000万现金 贵州破获网络传销案
发布日期 2019年04月15日  来源 投稿  每刻头条

打着 " 消费返现 " 的名号,实际上却在从事网络传销,在捞到 1.26 亿元的巨额赃款后,便卷款逃跑,肆意挥霍,购买别墅、豪车、105 公斤的黄金。为侦破该起案件,民警跨省展开调查,终将 7 名犯罪嫌疑人抓获。4月2日,贵阳南明公安分局向贵阳晚报全媒体记者通报了该起特大网络传销案件。

 

记者了解到,2017 年 10 月,花果园派出所陆续收到群众报警,称自己在花果园内一家名为 " 俊达盛世网络科技 " 的公司进行了投资,但是公司资金链断裂,导致受害人无法拿回属于自己的钱。

 

民警在接到报案后,发现该起案件案情复杂、案件重大,立即报送南明公安分局,分局抽调精干力量,成立专案组,对该公司展开了调查,前往公司进行实地采访,但是此时公司里已经人去楼空。经过一段时间的调查,民警初步认定,该公司是一个涉嫌利用网络进行传销的组织,公司法人何某正是这个组织的老大。

民警调查发现,何某及其组织成员为湖南郴州人。为了摸清这个传销组织的底细、找到犯罪嫌疑人,专案组民警远跨湖南展开调查,且在郴州进行了 2 个月的走访。

 

据专案组民警李强介绍,该传销组织于 2017 年 2 月成立公司,研发了一款网络购物商城 APP,在商城中购物实行会员制。新会员注册必须要有老会员的推荐,老会员推荐人数越多,能得到的奖金也越多。在这个网络商城里,犯罪嫌疑人设置了 3 款虚拟定制的白酒,价格由高到低,会员在购买这些定制白酒后可以获得积分,并通过积分得到返现,但是公司并不会通过物流发送白酒实物到会员手上。对外,公司打出 " 消费返现 " 的名号,并安排专人展开宣传。在成立 3 个月之后,犯罪嫌疑人眼见捞到巨额财产,便卷款逃跑。

在经过大量的侦查后,专案组民警基本掌握了该组织的构架及主要犯罪嫌疑人的活动轨迹。2018 年 4 月 25 日,民警在湖南郴州展开抓捕行动,抓获 3 名犯罪嫌疑人,查获 1900 万元现金,5 辆豪车、3 间门面、3 套房产,其中包括犯罪嫌疑人用赃款购买的别墅。今年 3 月 25 日,民警再一次在郴州展开抓捕行动,抓获了包括何某在内的 4 名犯罪嫌疑人,查获 960 万元现金、105 公斤黄金、3 辆豪车。

 

经审讯,犯罪嫌疑人对自己从事传销活动供认不讳,并交代自己在卷款逃跑后肆意挥霍。

专案组民警李强告诉记者,该起案件受害群众遍布全国,超过百人,涉案金额达到 4.6 亿元,犯罪嫌疑人收入达到 1.26 亿元,目前警方已经追回 8000 余万元。

记者了解到,在该起案件中,受害群众多为 20 — 40 岁之间的白领、事业单位职工。民警提醒,面对这种新型网络传销,市民一定要提高警惕,切勿相信 " 天上掉馅饼 " 的谎言。

目前,几名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,该起案件仍在进一步调查中。






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